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“百亿神探”杨晓怀的四张面孔

  

  杨晓怀在阐发案件数据。

  杨晓怀,江苏省涟水县公安局治安大年夜队副大年夜队长。2014年以来,他先后主理侦破6起收集赌钱大年夜案,涉案总金额达131亿元,抓获犯罪嫌疑人200余名,打掉落6个为境外收集赌钱公司供给资金结算的地下银号、支付公司。2019年1月入选江苏省公安机关首届法制专家人才库

  □ 法制日报全媒体记者 丁国锋 文/图

  □ 通讯员 沈爱华 李沐

  杨晓怀,南京理工大年夜学卒业,入警20多年依然维持着直来直去的“理工男”气势派头。他是声名在外的技巧专家,在外埠出差时兄弟单位总会久有存心让他留下讲几课;为了破案,他能“坐禅”十几个小时,在一团数据乱流中准确找出关键线索,终极拼凑回案情成长的全景图。

  “杨晓怀是团队中的灵魂人物,他在网赌案件侦办历程中的感化是弗成替代的。”这是办案同事们形成的共识。之以是能获得这样的评价,是由于杨晓怀有一双与众不合的灼灼慧眼。

  全神灌注

  2016年,在侦办部督“帝一娱乐”收集赌钱案历程中,杨晓怀带队的专案组发明此案涉案金额非常宏大年夜。“涉案银行卡竟有4万余张、买卖营业数据总量上亿,有阐发代价数据也高达12万条。这是我们从来没碰到过的。”回顾起这海量数据,杨晓怀仍旧“心有余悸”。

  一包烟,一杯茶,眼前三个显示屏赓续滚动着数据大水,杨晓怀又开始了自己的“入定”模式。同事马汉卿说:“他就像是老和尚坐禅,经由过程完全沉浸得到最佳状态。”这一次,杨晓怀硬是闲坐了13个小时,滴光了整瓶眼药水,终于在数据海洋的深处掘客出了关键线索。那一瞬间,他自己忍不住叫出了声:“这张银行卡有两笔10万元流水非常,肯定有猫腻,盯着这张卡往下查!”顺着非常数据的线索,专案组终极确定了赵某、王某某、金某等主要犯罪嫌疑人身份,为终极破案找到了最关键的冲破口。

  杨晓怀曾经形象地比喻:“数据阐发事情就似乎你在长江上游投入一滴水,我却要在长江下流找出这一滴水。靠的便是没日没夜的梳理、阐发、研判。”

  与杨晓怀一路侦办过多起收集赌钱案件,涟水县公安局黄营派出所副所长关海元这样评价杨晓怀:“‘杨大年夜’善于运用商业思维,从犯罪嫌疑人组织运营收集赌钱的角度启程,和他们斗智斗勇打擂台,他的数据阐发能力很强,常常能够看到隐蔽极深的关键数据,然后一发中的。”

  嫉恶如仇

  2018年8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大年夜型客机缓缓降低。从机上押解下来的恰是专案组布控已久的两名经营赌钱网站的犯罪嫌疑人。“帝一娱乐”案被公安部列为部级督办案件后,杨晓怀和战友颠末两年多的奋战,先后转战广东、上海、福建、喷鼻港和菲律宾、马来西亚等地,抓获境内外涉案犯罪嫌疑人56名,查明涉案资金78亿元。公安部治安治理局引导评价:“帝一娱乐”特大年夜跨境收集赌钱案是全国最有示范意义的全链条袭击收集赌钱案件,为全国公安机关侦办跨境收集赌钱案件供给了“涟水样板”。

  出差办案对付杨晓怀来说是习以为常,一年中有半年以上的光阴都是在外埠侦办案件。“有一路案件,‘杨大年夜’带着我们跑了广东、福建等11个省市,无意偶尔半夜赶路,一天只睡3个钟头,但终极把29名犯罪嫌疑人整个抓获。”同事周磊说,杨晓怀的办公室有一个便携式旅行箱,碰到紧急的案子,他拎起就走。

  自2014年开始从事袭击收集赌钱犯罪事情后,杨晓怀5年多从未休过假。日常平凡,亲戚同伙想见杨晓怀很难,他自我奚弄“不是在出差,便是在筹备出差”。

  诲人不倦

  “跨境收集犯罪集团是范例的高智商犯罪,他们中的很多技巧员、安然员都是卒业于海内、国际顶尖大年夜学的专业人才,而我们要超出他们设计的层层信息障碍,找到关键的冲破口,异常艰巨。”谈到收集赌钱案件的侦破难度,杨晓怀感触颇深。不过,经由过程这几年与犯罪嫌疑人的斗智斗勇,他把走过的弯路和成功的履历总结成了收集赌钱案件“三查三找三打”事情法和“资金流阐发九法”“信息流扶植四法”等独门技战法,并毫无保留地向同事、兄弟单位传授。

  今年1月,杨晓怀赴安徽省阜阳市抓捕一路收集赌钱案件中的犯罪嫌疑人,成功抓获一名刚从国外潜返海内的犯罪嫌疑人,现场缴获代价700余万元的黄金和大年夜量现金,以及一辆上百万元的豪车,当地警方的鼎力大举帮忙让杨晓怀十分冲动。

  就在义务完成筹备返程时,当地公安机关认真人提出了要求:“‘杨大年夜’,我们早就据说你的大年夜名,盼望你能留下,为我们局的夷易近警上一堂侦查收集赌钱案件的履历课!”面对这样“无法回绝”的要求,杨晓怀当场准许。

  杨晓怀能办案、善总结、会讲课的名声越传越响,先后在江苏、吉林、广西、湖北、安徽等8个省区,举办30多场收集赌钱案件侦破培训讲座。他还运用自己的事情法赞助外埠警方破获了一系列收集赌钱案件。

  刚毅刚烈不阿

  在解决一路跨国收集赌钱案件时,杨晓怀带队到境外查询造访取证,收集赌钱公司老板林某开口就问:“杨警官,我知道你盯着我们这个案子快两年了,你是升官了照样立大年夜功了?”杨晓怀回答:“欠美意思,就受了一次褒奖,1000块奖金。”林某露出不屑的笑脸:“这样,杨警官,这个案子你们也抓了不少人、冻结了不少钱,现在我给你这1000块后面加一个‘万’字,这个案子就到此为止,并聘用你做我们的安然顾问,怎么样?”面对如斯赤裸的诱惑,杨晓怀立即正色道:“1000万我拿了会睡不着觉!你照样老实点把你自己的工作交卸清楚。”

  为了阻拦这个“不识时变、断人财路”的杨晓怀办案,境外网赌犯罪集团可谓软硬兼施、想方设法。2019年,杨晓怀在查询造访一名收集赌钱犯罪嫌疑人时,该犯罪嫌疑人说:“杨警官,你最好不要去菲律宾,在菲律宾花5000块钱就能买你一条命!”即便如斯,杨晓怀也涓滴没有退缩动摇,照样亲身赴菲律宾开展抓捕事情,并经由过程一次政策宣讲,规劝9名境外收集赌钱犯罪嫌疑人返国投案自首。杨晓怀说:“他们越要挟我,越是证实我的办案偏向是对的。既然干了公安,就不怕人要挟!”

  由于屡破网赌大年夜案又油盐不进,杨晓怀的威名远传东南亚。跨境收集赌钱犯罪嫌疑人以致在“菲律宾华人论坛”发帖警告同业:“做博彩,切切不要被江苏涟水姓杨的警察给盯上!”

  事情这么多年来,不论是“致命诱惑”照样“逝世亡要挟”,在杨晓怀看来早已是云淡风轻、不值一提。杨晓怀说:“君子先正己,我假如不明净、怕惹事,怎么有资格法律?怎么对得起这身警服?”

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